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第三百七十一章 神仙打架

作品:覆手| 作者:虾写| 分类:都市言情| 更新:2021-05-28| 下载:虾写TXT下载

更鸟毫不犹豫一刀捅在烈焰法庭的身上。根据知更鸟信息,烈焰法庭的资金通过两家银行和七个洗钱公司,在一共九个国家的账户流动。直观点解释,烈焰支出很高,需要金钱支撑,金钱来源于正当合法收益的金钱。要把黑钱冼白难,要把白钱洗黑也不是一件很容易的事。

王传海外投资一个项目,项目方亏损或者破产,导致王传的白钱消失,通过项目转变为黑钱。黑钱由项目方转入另外一个国家的公司,钱就是被这个公司黑了。项目方报警,通过法律渠道解决。可惜项目方的国家和这个国家没有司法来往,导致这钱就这么没了。

这一步是将白钱变黑。

这时候需要对接,比如烈焰要租赁海狗号邮轮,烈焰游戏公司成立,黑钱怎么进入烈焰游戏公司呢?进行海外投资。a国人通过b国离岸账户朝c国的烈焰游戏公司投资一千万,烈焰就可以将这笔钱花掉,表示没有收益,亏损多少多少钱。账单也有,租赁海狗号几天花费了多少钱等等。

这一步是公对公,很难查。

最麻烦是个人奖金和酬劳。假设是公对公,烈焰游戏公司被确定是犯罪团伙,a国人没事,在未确定烈焰性质前,他投资烈焰行为是合法的。如果烈焰游戏公司直接向曹云账户打酬劳。相当于曹云从烈焰游戏公司犯罪中牟利。罪名是否成立两可,麻烦肯定是有的。

这一步就是黑冼白,曹云必须进行投资,才能获得合法收益。比如曹云投资某国连锁咖啡厅,咖啡厅做假账,每天盈利一万美元,十家咖啡厅就是十万美元,曹云作为投资者就可以拿到分红。咖啡厅盈利交税之后落到曹云口袋里的就是白钱。

咖啡厅非正常盈利,正常情况下是会被调查的。但前文说了冼钱天堂指的就是只管收税,不管其他的一些国家或者地区。他们不理会自己本国的咖啡厅是不是每天有盈利这么多,他们只知道盈利越高,缴纳的税金就越高。一旦他们将这笔收益收税,等同官方认同为合法收入。

在知更鸟的帮助下,之前王传的海外账户和烈焰法庭的帐号出现了间接关系。知更鸟提供证据表明,海外一家公司,一家银行的账户与流水表明王传的钱流入烈焰法庭账户中。烈焰法庭用这个账户租赁了海狮号。

这种案子虽然抓到了人,但是要真正审理下来是一项巨大的工程。检方更趋向于王传认罪,转为污点证人。王传的律师认为,警方已经获得了关键性的帐号流水等信息,无法销毁罪证,虽然要将王传送进监狱需要比较漫长的国际刑事交流上的扯皮,但也只是时间问题。

目前王传还未决定是否转为污点证人。

对检方来说,好消息是王传没有拒绝交易条件,就代表王传很可能同意交易。坏消息是曹云曾经从竹那边获知的信息,五名烈焰法官中有两名是凯子,曹云相信王传就是其中的凯子之一,而并非烈焰核心三法官之一。

鬣狗这次反击波及的人和事非常多,大联盟两家商户涉及其中不说,烈焰资金渠道基本瘫痪。最要命的是,王传即使是一名凯